Rusya Federal Gümrük Servisi açıkladı: Rusya'dan yurt dışına nasıl para kaçırılıyor?

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), 2018 yılında Rusya'dan yurtdışına yasadışı olarak 370 milyar ruble (5,75 milyar dolar) gönderildiğini açıkladı. FTS, yasadışı para transferinde en sık kullanılan yöntemleri belirledi.

FTS'den yapılan açıklamada, "2018 yılında Rusya'dan yurt dışına yasa dışı olarak gönderilen ve Rusya'ya geri dönmeyen paranın miktarı 370 milyar ruble" denildi.

Bu sebeple 2018 yılında 47.5 milyar ruble tutarında toplam 417, 2017'de 289 ve 2016'da 312 ceza davası açıldığı ifade edildi.

FTS'de görev yapan döviz ve ihracat kontrolleri başkanı Sergey Şklayev, yurt dışına para transferinde 3 ana yönetimin şunlar olduğu söyledi:

1 - Sahte belgeler kullanılarak (gümrük beyannameleri, irsaliye vb.) gerçekte olmayan kişi ve kurumlar üzerinden işlem yapılması

2 - Yurt dışında yeni bir şirket kurmak ve 'mal alımı için avans' adı altında o şirkete para aktarmak. Daha sonra bu firmayı tasfiye etmek

3 - Sürekli aynı ürünlerin sınır üzerinden sokulup çıkarılması (Rusçada 'karusel' diye tabir edilen yöntem)

HABERRUS