Rusya'da nakit para transferine sıkı takip

HABERRUS - Rusya’da nakit para trasnferine ve bankalar arası yapılan nakit işlemlere ek kontrol ve inceleme getiren yasa yürürlüğe girdi.

Rusya Federasyonu’nda "Kara para aklamayı önleme" yasasında yapılan değişiklikler 10 Ocak'tan itibaren artık yürürlükte.

Yeni yasa ile 100 bin rublenin (10 bin TL) üzerindeki (cep telefonlarından aktarılanlar dahil) her türlü transferler ve 600 bin rublenin (60 bin TL) üzerindeki, bankalardan yapıılan para transferleri Finans Bakanlığı'na bağlı Rosfinmonitoring kurumu tarafından incelenecek. Şüpheli durumlarda hesaplar bloke edilecek. 

Yapılan denetimlerde Rosfinmonitoring şüpheli bir durum görürse, bilgiler soruturma için kolluk kuvvetlerine aktarılacak, banka hesabı bloke edilebilecek.   Gayrimenkul işlemlerine ek inceleme getirildi

Ayrıca, yasa kapsamında gayrimenkul işlemlerine ilişkin yerleşim yerleri de yakındna incelencek. Yeni düzenleme ile üç milyon rubleyi aşan tüm gayrimenkul işlemleri, hesap işlemleri, 600 bin rubleyi aşan piyango kazançları da zorunlu kontrol altında olacak.

600 bin rubleden yüksek meblağ ATM'den ya da bankadan çekildiğinde veya bir hesaba yollandığında otomatikman Rosfinmonitoring tarafından izlenecek. Bu bağlamda, bankalar müşterilerinden paranın menşei hakkında veri talep edebilir. Uzmanlar, bu değişikliklerin gri ve siyah muhasebe tutan şirktelerde sorun yaratacağı yorumunda bulunarak, piyasalarda çok yaygın olarak kullanılan bir "nakit ödeme yönteminin" kapanacağını vurguluyor.

Uzmanlar, yasayla gelen yeniliklerin hem nakit hem de gayri nakdi ödemeler üzerindeki kontrolü sıkılaştırdığını, hem rüşvet-yolsuzluklar hem de vergilerden kaçma girişimlerinde "hayatı zorlaştıracağını" vurguluyor. 

Ancak açık ve şeffaf, beyaz muhasebe kayıtlı şirketlerin işlemlerinde sorun yaşanmayacağı bilgisini de paylaşıyorlar.