Bireysel hesaplardan yapılan para transferine sıkı kontrol

Rusya Merkez Bankası, para transferi kontrollerini sıkılaştırıyor.

HABERRUS - Rusya Merkez Bankası, bankalara yolladığı yeni talimatla, günde 30'dan fazla para transferi veya ayda 50'den fazla para transferi yapılan hesapları takip etmelerini emretti.

Kurumlardan ziyade ek kontroller, kişisel hesaplardan yapılan para transferlerini ilgilendiriyor.

Bankalar, günde 100 bin ruble'den fazla miktarda yapılan transferler ve ayda toplamda 1 milyon ruble ve üzeri transfer işlemleri "şüpheli" kategorisine alınabilecek.

Bankanın şüpheleri doğrulanırsa banka havaleleri bloke edebilecek.

Ayrıca bireysel hesapların yıl içinde iki veya daha fazla bloke olması durumunda bankanın bu müşteri ile olan sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.

Merkez Bankası yaptığı açıklamasında, kredi kuruluşları tarafından yürütülen çalışma, bireylerin operasyonları üzerinde tam kontrol anlamına gelmediğini, bu uygulamanın küçük ve mikro işletmeleri etkilemeyeceği belirtildi.