Rusya, Yabancı Şirketler Üzerindeki Döviz Kontrolünü Sıkılaştırıyor

HABERRUS - Rusya Mali İstihbarat Servisi (Rosfinmonitoring), yabancı şirketler ve kıymetli maden işlemleri üzerinden yürütülen para aklama faaliyetlerine karşı mücadele amacıyla Merkez Bankası'nın (Bank Rossii) döviz kontrolünü güçlendirme girişimini destekledi.

Genişleyen Denetim Çerçevesi ve Yeni Kodlama Sistemi

Merkez Bankası, yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin ve bono, kıymetli madenler ile dijital finansal varlıkların kullanıldığı ödemelerin daha iyi takip edilebilmesi için yeni bir kodlama sistemi getirmeyi planlıyor. Bu hamle, mevcut döviz kontrolünün ağırlıklı olarak Rus yerleşiklerinin ve yabancıların ruble ile yaptığı işlemlere odaklanması nedeniyle, şeffaflığı düşük mali akışları izleme olanağı sağlayacak.

Bank Rossii, bu değişikliğin yerleşikler veya yabancılar için ek kısıtlama anlamına gelmediğini, yalnızca yeni bir işlem kategorisinin kayıt altına alınacağını vurguladı. Söz konusu projeye ilişkin görüşler 3 Kasım'a kadar alınacak.

Risk Değerlendirmesi: Bonolar ve Kıymetli Maddeler

Rosfinmonitoring, Ulusal Risk Değerlendirmesi verilerine atıfta bulunarak, bono işlemleri görünümündeki para transferlerinin yüksek risk teşkil ettiğini belirtti. Kurum, "Bono alım satımı kisvesi altında, hem ülke içindeki kuruluşlar veya bireyler arasında hem de yurt dışına kaynak çıkışı amacıyla fon transferleri yapılabiliyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, aynı risklerin kıymetli maden, değerli taş ve bunlardan yapılan mücevherat alım satım işlemleri için de geçerli olduğu kaydedildi.

Yabancı Yapıların Rolü

Kurum ayrıca, yasa dışı faaliyetlerde yabancı şirketler ve trustlar gibi tüzel kişiliği olmayan yapıların kullanılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bir sözcü, "Söz konusu tüzel yapılar, esas olarak yurt dışında geliştirilen karmaşık para aklama şemalarında - Rusya'dan çıkarılan yasa dışı yollardan elde edilen fonların alıcısı olarak veya gerçek malî sahiplerin ve fon kaynaklarının gizlenmesi amacıyla transit işlemler yapmak için - kullanılıyor" ifadelerini kullandı.