İspanya'da "Rus mafyası" oprasyonu: 23 kişi gözaltına alındı
HABERRUS - İspanyol Ulusal Polisi ve Europol ekipleri, yasadışı suç örgütüne oprasyon düzenledi.
"Rus mafyası" oprasyonunda yasadışı yollardan elde edilen kara paraları farklı yollardan aklanması şüphesiyle 23 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların arasında sekiz Rus, iki Ukraynalı, bir Kazakistan vatandaşı ve bir Cezayir vatandaşı, olduğu geri kalanların İspanyol vatandaşı olduğu bildirildi.
Raporda, şüphelilerin yalnızca kara para aklamayla uğraşmakla kalmayıp, aynı zamanda özellikle suç işleyen bir ağın parçası olduklarını, stratejik sektörlerdeki yetkililere ve politikacılara rüşvet vermeye çalıştıkları belirtildi.
Polis, kod adı "Kaplumbağa" olan operasyon sırasında, Alicante, Tarragona, Madrid ve İbiza adasındaki 18 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Arama yapılan adreslerde ateşli silahlar, 300 bin Euro'dan fazla nakit para, değerli elmas, 16 lüks otomobil ele geçirildi.
Polis, ayrıca şüphelilerin banka hesaplarındaki milyonlarca euro ve varlığının da engellendiğini söyledi.
Rus RBK’nın haberine göre, 2013 yılında başlanan soruşturmaya göre, tespit edilen grubun üyeleri ülkenin çeşitli devlet kurumlarına derinlemesine nüfuz etmeyi başardı. Soruşturma Europol'ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Soruşturmaya göre, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden ve Rusya’dan bazı suç örgütleri, İspanya topraklarını yasadışı yollarla elde edilen kara parayı aklamak için kullandı.
Müfettişler, paranın ağırlıklı olarak diskolar, gece kulüpleri ve restoranlar gibi eğlence mekanlarının yanı sıra İspanyol kıyısındaki gayrimenkuller aracılığıyla aklandığını bildirdi.
İspanyol yetkililer, soruşturma altındaki kişilerin yüksek konumu ve etkisi göz önüne alındığında, bu soruşturmayı son 10 yıldaki en büyük mafya karşıtı operasyon olarak adlandırıyor.
Bu İspanya'daki Rus mafyasına karşı yapılan ilk büyük operasyon değil.
2008'de İspanyol polisi, ülkede faaliyet gösteren Tambov ve Malyshevskaya suç gruplarına yönelik Troyka Operasyonu gerçekleştirmişti.