Kazakistan Polisi, Yasadışı Banka Kartı Nedeniyle Yüzlerce Rus'a Soruşturma Açtı
HABERRUS - Kazakistan makamları, son birkaç yıl içerisinde ülkedeki banka hesaplarını uzaktan (online) açan yüzlerce Rus vatandaşını, yürütülen bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında ifadeye çağırıyor. Olay, Kazakistan'daki bireysel kimlik numarası (İİN) alımında yaşanan usulsüzlüklerle bağlantılı.
Soruşturmanın Merkezinde İİN Dolandırıcılığı Var
Rusya merkezli RTVI kanalının haberine göre, Kazakistan polisi, ülkenin bireysel kimlik numarası (İndividualnıy İdentifikatsionnıy Nomer - İİN) alımına ilişkin yürütülen bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında çok sayıda Rus vatandaşını ifade vermeye çağırıyor. İİN, Kazakistan'da yaşayanlar için vergi ödeme, mülk satın alma, devlet hizmetlerine erişim gibi işlemlerin yanı sıra, ülkede şirket yöneten veya banka hesabı açmak isteyen yabancı uyruklular için de zorunlu bir kimlik numarası.
Uzaktan İİN Kaydı Yasağı ve Yasa Dışı Devam Eden Hizmetler
Soruşturmanın temelini, 2024 yılı başında yürürlüğe giren bir yasak oluşturuyor. Bu tarihten itibaren, İİN için uzaktan kayıt yaptırma imkanı kaldırıldı. Ancak, internet üzerinde bu yasağa rağmen Rus vatandaşlarına ücret karşılığında uzaktan İİN ve banka hesabı açma hizmeti sunmaya devam eden reklamlar yer aldı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2025'te yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla alınan bu kimlik numaralarının iptal edileceğini duyurdu ve konuyla ilgili bir ceza soruşturması başlattı.
Rus Vatandaşlarında Artan Talep ve Rakamlar
Rus vatandaşlarının Kazakistan bankacılık sistemine olan ilgisi, 2022 yılında uluslararası yaptırımların ardından önemli ölçüde artmıştı. Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre, 2022-2024 yılları arasında yaklaşık 696 bin Rus vatandaşı, Kazak bankalarında hesap açtı ve yerel banka kartları edindi. Bu süreçte, o dönemde yasal olan uzaktan kimlik doğrulama yöntemleri kullanıldı. Ancak, 2024'teki yasak sonrası bu hizmeti sunmaya devam eden şahıslar, yasa dışı faaliyette bulunmakla suçlanıyor.
Sonuç ve Olası Yaptırımlar
Şu anda Kazakistan polisi, yasa dışı yollarla İİN edinerek banka hesabı açan kişileri tespit etmeye ve bu süreci organize eden şebekeleri çökertmeye çalışıyor. İfadeye çağrılan Rus vatandaşlarının, dolandırıcılık faaliyetlerinden haberdar olup olmadıkları veya sadece bir hizmeti kullanan müşteri konumunda olup olmadıkları soruşturmanın cevaplayacağı sorular arasında. Sürecin, yasa dışı yollarla elde edilmiş hesapların kapatılması ve olası adli yaptırımlarla sonuçlanması bekleniyor. Bu durum, yabancıların finansal işlemleri için açık kurallara ihtiyaç duyulduğunu ve yasal boşlukların suistimal edilebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.