Rusya'da 'Terörist ve Aşırılıkçı' Listesindeki Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Denetim
HABERRUS - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörizm ve aşırılıkçılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen kişilerin finansal işlemleri üzerindeki kontrolü sıkılaştıran yasayı onayladı.
Yeni düzenleme, 15 Aralık'ta yürürlüğe girdi.
Eski Sistemdeki Açık: Sosyal Yardımların Kötüye Kullanımı
Önceki mevzuata göre, Rusya Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) tarafından "terörist ve aşırılıkçı" listesine alınan kişiler, belirli sosyal ödemeleri (emekli maaşı, yardım, burs) alabiliyor ve vergi, ceza gibi zorunlu ödemelerini yapabiliyordu. Ancak yasa koyuculara göre, kolluk kuvvetleri bu kişilerin aldıkları parayı yasaklanmış faaliyetlerin finansmanına aktardığına dair bilgilere sahipti. Özellikle firari durumdaki kişilerle ilgili olan bu durumda, farklı bankalardan yapılan para çekimleriyle aile başına konan 10.000 rublelik limitin aşılabildiği tespit edilmişti. Ekim 2024 sonu itibarıyla bu listede yaklaşık 5.000 aranan kişi bulunuyor.
Yeni Sistem: Özel Hesap ve Onay Zorunluluğu
Yeni yasayla birlikte getirilen başlıca değişiklikler şunlar: * Özel Hesap Zorunluluğu: Listede yer alan kişiler, finansal işlemlerini yürütmek için özel banka hesapları kullanmak zorunda olacak.
Rosfinmonitoring Onayı: Bu hesaplardan yapılacak her türlü işlem önceden Rosfinmonitoring'dan onay alınmasını gerektirecek. Onay süresi 10 iş günü olarak belirlendi. Kurum, başvuruyu onaylayabileceği gibi, hesap sayısını veya işlem yöntemlerini kısıtlayabilir veya tamamen reddedebilir.
Hızlı Blokaj: Terörizm, sabotaj veya aşırılıkçılık şüphesiyle aranan kişilerin işlemleri derhal durdurulacak. Listeye eklenen bir kişinin varlıkları, kararın yayınlandığı günden itibaren 24 saat içinde dondurulacak.
Korunan Haklar ve İstisnalar
Yeni düzenleme, bu kişilerin bazı temel finansal haklarını koruyor:
Maaş veya diğer yasal gelirlerini, belirlenen limitler dahilinde almaya devam edebilecekler.
Kendi fonlarıyla vergi, ceza ve diğer yasal yükümlülüklerini ödeyebilecekler.
Varlıkları dondurulmuş olsa bile, insani yardım amaçlı nakdi destekleri kullanabilecekler.
Bu yasa, Rusya'nın terörizmin finansmanıyla mücadele (FT) ve kara para aklamayı önleme (AML) rejimini önemli ölçüde güçlendiriyor. Devlete, şüpheli kişilerin tüm parasal hareketlerini merkezi ve önleyici bir şekilde kontrol etme imkanı tanıyor.
Ancak, bu tür geniş yetkiler her zaman bireysel özgürlükler ve mülkiyet haklarıyla dengelemek zorundadır.
Uygulamanın, yalnızca gerçek tehdit oluşturan kişileri hedef alarak, masum vatandaşların finansal işlemlerinde keyfi gecikme veya engellere yol açmaması kritik önem taşıyacak.
Bu hamle, küresel FT/AML standartlarına uyum çabalarının yanı sıra, iç güvenlik odaklı bir politikanın da parçası olarak değerlendiriliyor.